Нынешний глава Нацбанка вместе с шайкой Януковичей поучаствовал в миллиардной афере

Действующий глава НБУ Кирилл Шевченко (на фото) вывел $40 млн из ныне ликвидированного «Терра Банка» в Австрию, после чего заложил их в качестве залога для кредита фирме-прокладке

Расследователи отмечают, что на проверку их вдохновило несоответствие в двух биографиях главы НБУ Кирилла Шевченко. Шевченко не указывал работу в «Терра Банке», хотя владел долей банка в течение двух лет.

«Терра Банк» фигурирует в «Панамских бумагах». Расследователи утверждают — в 2012 году Кирилл Шевченко продал банк за выведенные же из него средства и таким образом легализовал их.

В 2010 году «Терра Банк» купила группа лиц, заметной фигурой в которой является Кирилл Шевченко. Тогда он занимал должность заместителя председателя правления государственного «Укргазбанка».

Другим фигурантом выступил Вадим Копылов — заместитель министра финансов в правительстве Николая Азарова. Контроль над банком покупатели получили благодаря ЧАО «Украинская стратегическая группа», владевшему 99,21% акций «Терра Банка».

Шевченко открыто владел 33% акций ЧАО «УСГ». А вот Копылов, будучи чиновником, близким к Партии регионов, владел ими через жену, Марину Ленинг, которая формально владела его бизнесами, и Виктора Барсука, который представлял интересы Копылова, владея 29,9% акций ЧАО «УСГ».

Жена Копылова Марина Ленинг возглавила наблюдательный совет «Терра Банка», а Виктор Барсук стал членом Наблюдательного совета. В то же время деловые издания прямо связывали покупку банка с Копыловым, а не с аффилированными с ним лицами.

С 14 апреля 2010 года до 11 апреля 2011 года Кирилл Шевченко занимал должность председателя правления банка.

За это время он укомплектовал банк людьми из «своей» команды, с которой работал вместе, в частности в Укргазбанке. Об этом также пишут профильные СМИ. Здесь нас отдельно интересует имя Олега Савощенко.

Но в апреле 2011 года банк подвергся кадровым изменениям. Шевченко в должности председателя правления сменяет Владимир Коцюба — близкий друг Копылова и самого Шевченко.

В это время Шевченко перешел в Наблюдательный совет банка, а до декабря 2011 года стал еще и председателем правления ЧАО «УСГ», то есть возглавил основного акционера «Терра Банка», сохранив влияние и контроль над финучреждением.

Схему организовали следующим образом — украинский «Терра банк» открывал корреспондентский счет в Meinl Bank в Австрии. Далее оффшор, которым владели те же люди, что и украинским банком, обращался к Meinl Bank за кредитом. Залогом по кредиту становились деньги вкладчиков украинского банка (с согласия его владельцев — банкиров-бенефициаров схемы). В тот момент, когда Meinl Bank принимал документы украинского банка и оффшора, деньги вкладчиков на корреспондентском счете банка присваивались организаторами схемы, ведь сумма на корреспондентском счете с тех пор считалась обремененной. В любой момент, если офшор не рассчитывался по кредиту, Meinl Bank мог списать средства с корреспондентского счета украинского банка даже без дополнительного подтверждения.

По этой схеме из «Терра Банка» вывели $40 млн или 1,1 млрд грн по нынешнему курсу.
Для НБУ эти деньги, согласно отчетности, были средствами украинского банка, ведь договоров с Meinl Bank ему никто не показывал. А вот для Европейского центробанка они уже были деньгами Meinl Bank, ведь ему Meinl Bank показывал договор залога с украинским банком.

Далее Meinl Bank выводил списанные деньги вкладчиков в пользу украинских банкиров, когда фирмы-прокладки не погашали свои обязательства по кредитам.

Впоследствии «Терра Банк» обанкротился, а деньги его вкладчиков, выведенные в Австрию, под обеспечение которых дали кредиты фирмам-прокладкам, возвращало государство Украина через Фонд гарантирования вкладов.

В 2012 году банк приобрел Руслан Цыплаков. Его связывают с сыном Виктора Януковича. Он также был известен как владелец «Пивденкомбанка».

Расследование OCCRP показало, что под руководством Цыплакова со счетов «Пивденкомбанка» исчезли $38 млн, а также масштабно финансировались вооруженные «титушки», которые атаковали Майдан в 2014 году.

Цыплаков в 2012 году купил банк у Кирилла Шевченко и Вадима Копылова. Он является фигурантом «Панама Пейперз».

Из них следует, что Руслан Цыплаков и его сообщница Лидия Ливадная — владельцы оффшора MU UNITED LIMITED (BVI 1600737) на Британских Виргинских островах.

Оффшор сопровождает юридическая компания Global group of Lawyers Ltd., интересы которой представляет Mossack Fonseca (собственно поэтому информация о MU UNITED LIMITED и просачивается в публичное пространство). Вот ссылка, подтверждающий это. Оффшор MU UNITED LIMITED указано владельцем кипрской фирмы Tosalan Trading Limited (НЕ284760).

В 2013 году банком владел министр доходов и сборов Клименко. Впрочем, после «чистки» неплатежеспособных банков Гонтаревой в 2014 году на базе уже ликвидированного «Терра Банка» создали новый — «Кристалбанк». Этот банк возглавила жена Копылова — Ленинг.

Расследователи объясняют — Цыплаков как владелец Tosalan Trading Limited получил кредит в австрийском Meinl Bank под гарантии «Терра Банка» в 2011 году. Самой фирме, создание корр. счета в Австрии и выдачу кредиты провели за три месяца — с апреля по июнь 2011 года. Позже Tosalan отказалась платить по кредиту, деньги «Терра Банка» присвоил австрийских банк, а из Tosalan их вывели.

Эта информация стала известной по делу № 757/55 573/19-к в рамках производства № 62019100000000092 и из решения следственной судьи Печерского районного суда Бортнической В.В. от 31 октября 2019 года.

Четырьмя платежами в августе — сентябре 2011 года Meinl Bank переводит $39 млн 490 тыс. 208,33 кредитных средств для Tosalan Trading Ltd. на счета украинского ООО «Праймер Техноресурс» (37201690), открытого в том же «Терра Банке». Эти данные из решения следственной судьи по делу № 757/55 573/19-к подтверждаются помесячным балансом «Терра Банка» за 2010 — 2012 годы, имеющимся в распоряжении редакции.

«На бумаге эти $40 млн и дальше числились как средства на корреспондентском счете «Терра Банка» в Meinl Bank. Фактически эти деньги зашли на счет ООО «Праймер Техноресурс» — клиента» Терра Банк». Но уже не как деньги вкладчиков банка, какими они на самом деле были, а как украденные, отмытые и легализованные средства владельцев ООО», — объясняют расследователи.

Действующий председатель НБУ Шевченко утверждает, что не имеет никакого отношения к схеме с Meinl Bank, потому что списание средств с корреспондентских счетов «Терра Банка» в Meinl Bank произошло после того, как украинский банк был выведен с рынка в 2014 году.

Фигуранты дела — Руслан Цыплаков и Лидия Ливадная — скрываются: один в России, другая — в аннексированном Россией Крыму.

Документы, которые есть в распоряжении редакции The Page, свидетельствуют о том, что в целом ущерб от схем в «Терра Банке» достигли 6,4 млрд грн и отдельно по операциям, связанным с Meinl Bank, — 1,1 млрд грн.

Не пропусти

Новости по теме